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“代购”遇上假供货商遭骗 民警紧急止付挽损13万余元

时间:2023年7月17日 来源:三峡都市报

民警为受害人止付挽损。

三峡传媒网讯 (记者 程蕾 通讯员 陈枭君 文/图)在夏季治安打击整治行动中,万州公安持续推进对电信网络诈骗犯罪的高压打击态势,以最大力度、最硬措施、最快速度,全力保护人民群众的“钱袋子”。日前,在红光派出所民警的果断止付、逐级冻结、缜密追踪下,成功为辖区被害群众全额追回被诈骗的13万余元货款。

遇上假供货商

两女子被骗13万余元

当天早上7点过,家住太白街道的女子陈某匆匆赶到红光派出所报警,称自己和朋友万某被人诈骗。

民警了解得知,陈某和万某合伙做某品牌手机的代购生意,万某在国外负责进货,随后寄往国内出售,她则负责转款业务。之前万某一直都是从国外一实体店供货商处拿货,并且都是当面交易,但当天她却突然收到一陌生人加其微信,对方自称“我是手机供货商,之前的号码不用了,这次因为有点突发情况,你赶紧先把这批货的款打了,我立马给你发货。”

由于国内方面要货的人催得很急,万某并未多想,便果断将此前手机供货商的微信删除后,添加了这位“供货商”。

“以前都是见货才打款,但这次因‘供货方’一直不停催促打款,还说钱一打马上就把货给我们送去。”陈某称,可能想着双方都是“老买卖”,万某便没有多想,更没意识到对方可能是诈骗分子,甚至还一个劲催促自己赶快向这个账户转款,然后早点拿货。

但警觉性较高的陈某还是觉得这事有些蹊跷,于是再三提醒万某务必核实清楚对方的真实身份,但万某却坚称“没得问题”。

紧接着,陈某就按照万某发来的一个对方的账号打款。瞬间,一笔13万余元的钱款被转入诈骗分子的账户。

但过了不久,陈某就接到一个让她差点眩晕的电话。

“怎么办,那个人好像是骗子,我们遭骗了……”突然失联的“供货商”让万某惊慌失措。

于是,焦急万分的陈某立即赶到辖区的红光派出所报警求助。

争分夺秒

三级卡逐级止付冻结

弄清事情经过后,警方高度重视。

“被害人将钱打入诈骗分子指定的银行账户后,往往会被其迅速转移,止付冻结就是在与诈骗分子进行‘时间赛跑’,力争在资金流出前进行拦截。因此,距离被骗时间越短,报案时间越及时,提供的信息越准确,止付的几率就相对越高。”意识到当前最为紧迫的就是把钱“截停”,接警民警程飞立即启动资金止付机制第一时间进行止付,但发现陈某转入的一级卡内已无分文,嫌疑人已迅速转走了全部钱款。

民警马上查询追踪一级卡的资金流向,发现该卡已向二级卡转款13万余元,民警火速又对二级卡止付,发现卡内剩余17万余元,继续查询后面的流水,发现二级卡又向三级卡转了20万元。

“经过资金流的缜密分析研判,被冻结的二级卡内有17万余元,三级卡内有25万余元,并且整套流水没有人取出过钱,这充分说明,二级、三级卡内包含有被害人的13万余元,即被害人的全部被骗资金已被有效冻结。”民警称。

终于,在警方卓有成效的止付挽损工作下,陈某和万某转账给诈骗分子的13万余元追返有望。

而获悉自己的钱被警方及时冻结,并且很快就能全部返还时,陈某显得非常激动,拉着民警的手连声道谢。

“你看,诈骗分子就是这样层层转移资金的,如果你报案再晚一点,资金还将层层拆分到更多的账户中,甚至会流入海外账户,等到那时,追返难度将非常困难。”民警称。

目前,在此案中出借自己的银行卡,为电诈犯罪嫌疑人提供帮助的“卡娃”也已被警方立案侦查,案件正在进一步侦办中。 

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